México.- La Secretaría de Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, presentó a la PGR la primera denuncia por lavado de dinero en contra de la delincuencia organizada.
El nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que dicha denuncia fue contra empresas fantasma ligadas al Cartel Jalisco Nueva Generación.
“Estamos presentando una denuncia contra personas físicas y morales… Y el día de ayer entré en contacto con el doctor Alejandro Guertz Manero, el encargado del despacho en este momento de la PGR, para darle seguimiento no sólo a las denuncias previas que han sido presentadas por la UIF sino para tener un acercamiento, a fin de generar estrategias conjuntas de ataque a las estructuras financieras de los grupos delincuencias y de los casos de corrupción pública y privada“, dijo.
