Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que se han presentado dos denuncias contra el exlíder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps y que han pedido información de sus cuentas en otros países.
“Presentamos dos denuncias contra el señor Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”.
Así lo dijo durante su asistencia al Senado por la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Solicitaron información
Mencionó que la UIF está en contacto con otros países para poder congelar cuentas en el extranjero donde pudiera tener cuentas en paraísos fiscales.
“Nosotros no tenemos facultad para congelar cuentas en el extranjero, pero estamos haciendo el análisis para solicitar información de varios países y tener más datos”, explicó Nieto Castillo.
Como se recordará, el pasado 25 de octubre un Juez federal negó la suspensión definitiva contra el bloqueo de sus cuentas.
Francisco Gorka Migoni, titular del Juzgado Décimo de Distrito en materia Administrativa, determinó no concederle protección de la justicia federal con base en el juicio de amparo prescrito en el expediente 1452/2019.
