Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector por presunto lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que hasta el momento no existen pruebas que sustenten dichos señalamientos.
En un comunicado oficial, Hacienda afirmó que ya tenía conocimiento de algunas operaciones sospechosas en el sistema financiero nacional, pero aclaró que, tras las revisiones realizadas, no se han encontrado evidencias que confirmen actividades ilícitas por parte de estas entidades.
“La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas con empresas chinas legalmente constituidas”, señaló la dependencia.
De acuerdo con la SHCP, estas transacciones forman parte del volumen regular de comercio entre México y China, el cual alcanza un intercambio anual de 139 mil millones de dólares. En ese contexto, se han identificado operaciones realizadas por más de 300 empresas mexicanas a través de al menos 10 instituciones financieras nacionales.
Ante las acusaciones de Washington, la dependencia solicitó al gobierno estadounidense pruebas concretas que sustenten los señalamientos y reiteró que, de confirmarse irregularidades, se actuará conforme a la ley.
“Si se cuenta con información contundente que pruebe actividades ilícitas, se actuará con todo el peso de la ley”, advirtió Hacienda.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) llevó a cabo una revisión a las tres instituciones señaladas. Como resultado, sólo se detectaron fallas administrativas, las cuales ya fueron sancionadas con multas y otras medidas correctivas por un monto total de 134 millones de pesos.
La SHCP subrayó que mantiene una política de colaboración con las autoridades internacionales y refrendó su compromiso con la integridad del sistema financiero mexicano.
